证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2023-049

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  (二) 股东大会举行的地址：上海市宝山区富锦路885号 宝钢股份技能中心

  本次股东大会由公司董事会招集，公司董事谢荣先生担任会议主席主持会议。本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法表决，会议的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则。

  1、 公司在任董事11人，到会1人，其他10位董事因公事未能到会本次会议；

  本次会议的方案为特别抉择事项，已获得到会会议股东或股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  本次股东大会的招集、举行程序契合法令和法规的规则，契合《公司章程》的规则；参加本次股东大会表决的人员资历合法、有用；本次股东大会招集人的资历合法、有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2023-050

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月14日举行2023年第三次暂时股东大会，会议审议经过《关于第三期限制性股票方案回购刊出有关事宜的方案》。据此，企业决议按颁发价格4.29元/股，回购因公司2022年业绩考核方针未到达的1,870名鼓励目标持有的没有到达免除限售条件的限制性股票共135,461,250股；按颁发价格4.29元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购因调集、退休及离岗的43名鼓励目标持有的没有到达解锁条件的限制性股票共6,501,000股；按颁发价格4.29元/股，回购因辞去职务的3名鼓励目标持有的没有到达解锁条件的限制性股票共380,000股。本次限制性股票回购刊出后，公司将削减注册资本142,342,250元。

  公司本次回购将触及注册资本削减，根据《中华人民共和国公司法》等有关规则法令、法规的规则，公司特此告诉债款人。本公司债款人自接到公司告诉起30日内、未接到告诉者自本公告发表之日起45日内，均有权凭有用债款文件及相关凭据要求公司清偿债款或许供给相应担保。债款人如逾期未向本公司申报债款，不会因而影响其债款的有用性，相关债款（责任）将由本公司根据原债款文件的约好持续实行。

  2023年8月15日至2023年9月28日。以邮递方法申报的，申报日以寄出日为准。